Banka Credit Suisse je ve Švýcarsku souzena za napomáhání bulharské skupině obchodníků s kokainem
Credit Suisse, druhá největší švýcarská banka, nyní čelí ve své zemi trestnímu řízení kvůli obvinění, že poskytovala bankovní služby gangu bulharských obchodníků s kokainem. V procesu, který agentura Reuters označila za první trestní řízení s megabankou ve Švýcarsku, hrozí Credit Suisse potenciální pokuta ve výši 42,4 milionu švýcarských franků (45,86 milionu USD) za to, že v letech 2004-2008 nepřijala potřebná opatření, aby zabránila pašerákům drog prát v bance peníze. Prokurátoři obvinili jak banku, tak bývalého manažera pro vztahy s klienty. Pětisetstránková obžaloba podrobně popisuje, jak odsouzený obchodník s drogami a bulharský zápasník Evelin Banev spolu s několika společníky ukládal do bezpečnostních schránek v bance "kufry plné hotovosti". Popisuje také, jak nejmenovaný bankéř CS - který rovněž čelí obvinění z trestného činu - pomáhal zakrýt nezákonný původ peněz zdánlivě legitimními transakcemi. (Zero Hedge)